Un objetivo fundamental de nuestra firma legal, es contribuir en los procesos de formación profesional de los diferentes operadores del sistema penal, abogados que se encuentran en el ejercicio libre de la profesión y comunidad jurídica en general. Para ello, y conforme las doctrinas actuales de la dogmática penal, nos enfocamos en impartir una serie de cursos especializados que permitan crear las competencias necesarias en los asistentes para desenvolverse adecuadamente en la práctica tribunalicia.
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El curso analiza los fundamentos, elementos y finalidad del compliance ALA/FT de acuerdo con la evolución de la normativa internacional y nacional. Adicionalmente, se enfoca en la elaboración de una estrategia de litigio eficaz, ante cualquier eventualidad penal o de extinción de dominio.
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Un curso donde exploraremos temas clave como la teoría general de estos delitos, la estafa, con énfasis en su modalidad informática, la administración fraudulenta, la apropiación indebida, así como los delitos de extorsión, hurto y robo.
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Un taller diseñado para mejorar las capacidades de dirección organizacional, fomentar la empatía y desarrollar herramientas para la resolución de conflictos y la gestión del estrés.
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Aprende a identificar, evaluar y gestionar riesgos de manera efectiva con nuestro curso de *Aspectos Básicos de la Norma ISO 31000: Gestión del Riesgo*. Conoce los principios, el marco y el proceso clave para implementar una gestión de riesgos sólida en cualquier organización. Fortalece tus habilidades para tomar decisiones estratégicas y reducir la incertidumbre.
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La teoría jurídica del delito, junto con la teoría de la prueba, constituye una herramienta jurídica imprescindible para la resolución y litigación de un caso penal. El objetivo del curso es que el asistente pueda conocer cada una de sus categorías así como su contenido y qué tipo de problemas pueden ser resueltos en cada nivel. El enfoque teórico del curso se desarrolla conforme el funcionalismo penal y a nivel práctico se ejercita con el análisis de casos y sentencias nacionales e internacionales.
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El lavado de activos y la financiación del terrorismo se constituyen en la actualidad en temas de interés nacional e internacional. A partir de su desarrollo en diferentes instrumentos internacionales, se impone la necesidad de su regulación conforme dos enfoques: prevención y represión. Por ello, el curso se enfoca en conocer las líneas maestras de ambos aspectos, con particular referencia a los deberes básicos de diligencia debida y análisis de riesgo. Además del estudio del delito en la regulación especial nacional.
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La extinción de dominio se ha constituido en una consecuencia jurídica de carácter autónomo que está siendo aplicada en muchos países de América Latina. Adicionalmente, existe una jurisdicción especializada que cuenta con un ordenamiento jurídico en el que se entremezclan aspectos de carácter civil y penal. El curso pretende que los asistentes conozcan las líneas básicas de qué es la extinción de dominio y las diferentes estrategias de litigio que pueden suscitarse en dicho proceso.
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El fenómeno de la migración irregular así como la captación de niños, niñas y adolescentes para actividades de explotación sexual, se constituyen en factores que han incidido de forma notable en los fenómenos delictivos del tráfico ilegal de migrantes como de la trata de personas. En el curso se estudian ambos fenómenos desde su regulación normativa internacional y su proyección en el derecho penal interno. De igual manera, desde un enfoque estrictamente victimológico, se estudia el adecuado tratamiento que debe ser dispensado a las víctimas.
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La corrupción en la administración pública es uno de los fenómenos criminales de reconocida lesividad, en la medida que no permite el crecimiento de un país y despoja a sus habitantes de recursos encaminados a solventar sus necesidades básicas que les permitan una subsistencia digna. Este curso se enfoca en estudiar qué es la corrupción (pública y privada) y los delitos que se relacionan con el abuso de funciones públicas, la desviación del patrimonio público y la venta de la función pública mediante los sobornos y el enriquecimiento ilícito.
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