ENFOQUE JURÍDICO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

5 y 7/ 12 y 14 / 19 Y 21 / 26 Y 28 de noviembre 6:00 a 8:00 PM

INSCRIPCIÓNprevención lavado de activos

Curso online: Cibercrimen y Manejo de la Evidencia Digital

Ing. Hernán José Zepeda Castro • Ingeniero en sistemas y especialista en ciberseguridad.

INSCRIPCIÓNCurso ciberseguridad



Primera Sesión – Ciberseguridad, Cibercrimen y Normativa Internacional
Introducción a la Ciberseguridad, Cibercrimen y conceptos relacionados.
Evolución histórica del cibercrimen. (30 minutos)Normativa internacional con relación al cibercrimen.
El Caso Europeo: Europa como referente para el combate del cibercrimen.
Cooperación internacional y el paradigma del cibercrimen.
El Convenio sobre Ciberseguridad o Convenio de Budapest.
Otros Convenios de Cooperación.
Tipologías del Cibercrimen.
Espacio de preguntas.

Segunda Sesión – Cibercriminología, Atacantes, Amenazas y Ataques.
Criminología y Cibercriminología.
Ciberforensia.
Cibercriminología y sus elementos.
Surface, Deep y Dark Web.
Tipos de atacantes.
Tipos de amenazas.
Ataques, conceptos y técnicas.
Reducción de impacto ante un ataque.
Espacio de preguntas.

Tercera Sesión – Manejo de la Evidencia Digital.
Evidencia física vs. Evidencia digital.
El rol del informático forense.
Áreas de investigación ciberforense.
Medios de almacenamiento de evidencia digital.
Tipos delictivos que utilizan medios digitales.
Cadena de custodia.
Métodos de extracción digital.
Herramientas y equipo de extracción.
Espacio para preguntas.

Cuarta Sesión – Investigación en Ambientes Digitales.
Investigación en ambientes digitales.
Herramientas de Open Source Intelligence.
Metadatos.
Dominios Web.
Mapas mentales de investigación e ingeniería social.
Triada de Ciberseguridad.
Como podemos evitar ataques.
Estadísticas de Cibercrimen en Latino América.
Espacio para preguntas.

WEBINAR CENTROAMERICANO

Un equipo de profesionales centroamericanos participan en un conversatorio que recoge las experiencias sobre la regulación del lavado de activos a nivel regional.

Nuevo Artículo Publicado 21 Agosto 2024

EL SALVADORCapítulo 6¿Es posible sostener el ideal resocializador en tiempos de “populismopunitivo”? 187Martín Alexander Martínez Osorio

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Artículo publicado

Nuevo Artículo Publicado

El artículo desarrolla la dimensiónpreventiva del delito de lavado de dinero, en-focándose en el estudio de los programas decumplimiento y sus elementos desde la óp-tica de los diversos instrumentos internacio-nales y la experiencia del derecho comparadonorteamericano.

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DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO PRIVADO

El curso se compone de cuatro encuentros de cuatro horas cada uno, totalizando 16 horas reloj, y se desarrollará los días sábados 21 y 28 de septiembre y 5 y 12 de octubre de 2024, de 8.30 a 12.30 horario de El Salvador.

ALEJANDRO RODOLFO CILLERUELO, es abogado y doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales;Profesor de Derecho Penal en el INEJ de Nicaragua, USAL y de Argentina, UNIE de España.

Artículo Publicado

Capítulo 11
Anotaciones sobre los delitos asociativos: organización criminal y grupos terroristas    
Martín Alexander Martínez Osorio
1. Introducción    
2. Las tradicionales estructuras dogmáticas sobre la intervención plural en el delito    
3. El cambio del paradigma: la construcción de los delitos de organización    
4. Criminalidad organizada y terrorismo. Aportes para su distinción    
5. Conclusiones    
6. Bibliografía    

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Artículo publicado

ARTÍCULO PUBLICADO

FASES Y CONDUCTAS TÍPICAS DEL LAVADO DE ACTIVOS

El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano.

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REVISTA Mexico 2023

Entrevista publicada en La Prensa Gráfica

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninguna-nacion-quiere-ser-llamada-pais-blanqueador-de-capitales-20231001-0057.html

Como todo proceso de reforma legal, existen luces y sombras. Lo bueno de la implementación de estos sistemas de prevención en las empresas es que genera un orden interno dentro de ellas. Es así que la puesta en práctica de un programa de cumplimiento puede evitar la comisión de delitos a través de las empresas. Esto es una tendencia mundial que se aprecia a través del desarrollo de los "criminal compliance", los programas de ética empresarial y tendencia hacia una buena gobernanza corporativa dentro de un mundo cada vez más globalizado.

EntrevistaLPG