ENFOQUE JURÍDICO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

5 y 7/ 12 y 14 / 19 Y 21 / 26 Y 28 de noviembre 6:00 a 8:00 PM

INSCRIPCIÓNprevención lavado de activos

WEBINAR CENTROAMERICANO

Un equipo de profesionales centroamericanos participan en un conversatorio que recoge las experiencias sobre la regulación del lavado de activos a nivel regional.

Nuevo Artículo Publicado 21 Agosto 2024

EL SALVADORCapítulo 6¿Es posible sostener el ideal resocializador en tiempos de “populismopunitivo”? 187Martín Alexander Martínez Osorio

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El artículo desarrolla la dimensiónpreventiva del delito de lavado de dinero, en-focándose en el estudio de los programas decumplimiento y sus elementos desde la óp-tica de los diversos instrumentos internacio-nales y la experiencia del derecho comparadonorteamericano.

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DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO PRIVADO

El curso se compone de cuatro encuentros de cuatro horas cada uno, totalizando 16 horas reloj, y se desarrollará los días sábados 21 y 28 de septiembre y 5 y 12 de octubre de 2024, de 8.30 a 12.30 horario de El Salvador.

ALEJANDRO RODOLFO CILLERUELO, es abogado y doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales;Profesor de Derecho Penal en el INEJ de Nicaragua, USAL y de Argentina, UNIE de España.

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Capítulo 11
Anotaciones sobre los delitos asociativos: organización criminal y grupos terroristas    
Martín Alexander Martínez Osorio
1. Introducción    
2. Las tradicionales estructuras dogmáticas sobre la intervención plural en el delito    
3. El cambio del paradigma: la construcción de los delitos de organización    
4. Criminalidad organizada y terrorismo. Aportes para su distinción    
5. Conclusiones    
6. Bibliografía    

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FASES Y CONDUCTAS TÍPICAS DEL LAVADO DE ACTIVOS

El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano.

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REVISTA Mexico 2023

Entrevista publicada en La Prensa Gráfica

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninguna-nacion-quiere-ser-llamada-pais-blanqueador-de-capitales-20231001-0057.html

Como todo proceso de reforma legal, existen luces y sombras. Lo bueno de la implementación de estos sistemas de prevención en las empresas es que genera un orden interno dentro de ellas. Es así que la puesta en práctica de un programa de cumplimiento puede evitar la comisión de delitos a través de las empresas. Esto es una tendencia mundial que se aprecia a través del desarrollo de los "criminal compliance", los programas de ética empresarial y tendencia hacia una buena gobernanza corporativa dentro de un mundo cada vez más globalizado.

EntrevistaLPG